Mi Frío Exmarido (Amelia y Dorian) romance Capítulo 1595

El equipo legal de la empresa en el extranjero había rastreado la información de la sociedad offshore que transfirió los tres millones a Sebastián.

En las investigaciones previas, la empresa de Sebastián había transferido dos millones a la empresa de Cristina, la amante de Enrique, bajo el concepto de pago por servicios, pero no existía ningún cumplimiento real de dichos servicios.

Además, en los diez días previos a esa transferencia de dos millones, la cuenta personal de Sebastián había recibido tres millones desde el extranjero. El remitente era una sociedad offshore con la que Sebastián no tenía ningún historial comercial previo.

El equipo legal internacional de Grupo Esencia rastreó el registro de dicha sociedad, los beneficiarios finales y el flujo de fondos.

Los resultados preliminares mostraban que el representante legal y el beneficiario final eran la misma persona: un latino llamado Lionel Fuentes, sin oficio conocido, que aparentemente no tenía ninguna relación directa con Otto ni con Fabiana.

—Según la investigación, este tal Lionel Fuentes no ha tenido trabajo ni ingresos estables en los últimos tres años, pero posee acciones en varias sociedades offshore como testaferro. Además, una de sus cuentas bancarias recibe mensualmente una cantidad fija por concepto de servicios. La transferencia más grande que recibió fue de tres millones, y la fecha coincide justo una semana antes de que su sociedad offshore le transfiriera los tres millones a Sebastián. El pagador fue una empresa fantasma en las Islas de la Corona, y resulta que el controlador real de esa empresa es un pariente lejano de la madre de Otto, que trabaja en la empresa de la familia Samper —explicó Yael por teléfono—.

»Lo curioso es que la sociedad offshore a nombre de Lionel Fuentes que transfirió el dinero a Sebastián solo tiene dos movimientos de fondos en su historial: uno es la entrada de tres millones desde la empresa fantasma controlada por el tío lejano de Otto, y el otro es la salida de esos mismos tres millones hacia Sebastián.

—Lionel Fuentes no tiene empleo fijo, pero aparece como titular de varias offshore y cobra honorarios mensuales de una empresa fantasma cuyo controlador es pariente de la madre de Otto. Es evidente que Lionel no opera estas sociedades de forma independiente, sino que es un prestanombres designado por la familia Samper. Seguramente es una herramienta para evadir regulaciones y triangular fondos transfronterizos. Esos tres millones que llegaron a Sebastián muy probablemente salieron de las cuentas de fideicomiso en el extranjero de Otto y Fabiana, pasaron a la empresa fantasma y luego se movieron a través de esa cadena de testaferros —respondió Dorian con calma—. ¿Contactaron al pariente de Otto? ¿Qué dice?

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